قضية رياض سلامة.. اتهام "عودة سويسرا" بغسل الأموال

قالت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية FINMA، الإثنين، إن بنك عودة فرع سويسرا، والتابع لمجموعة مصرفية لبنانية كبيرة، انتهك التزاماته في مجال مكافحة غسل الأموال.

وأشارت إلى أنه انتهك بشكل خطير قانون السوق المالية.

وفرضت الهيئة على بنك عودة خصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري، أي نحو 4.34 مليون دولار، ورسوم رأس مال إضافية قدرها 19 مليون فرنك سويسري (21 مليون دولار).

دعوى قضائية ضد عودة

وقدمت مؤسسة المساءلة السويسرية "Accountability Now" شكاوى ضد مصارف لبنانية عدة، أبرزها بنك عودة وبنك ميد وHSBC، إلى FINMA، في فبراير 2023، تتعلق بالجرائم المالية المزعومة التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة.

وكانت السلطات اللبنانية اتهمت سلامة، وشقيقه رجا، ومساعدتهما، ماريان الحويك، في قضية غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، أيضاً في فبراير 2023.

احتجاز أموال المودعين

وكان بعض المصارف اللبنانية، من أبرزها بنك عودة، احتجزت أموال المودعين، وفرضت عليهم "الكابيتال كونترول" أو تحديد سقف للسحوبات، منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية، أواخر العام 2019، وذلك بطريقة غير قانونية ما زالت مستمرة حتى اليوم.