الـDark Web على تلغرام.. سوق سوداء صينية بمليارات الدولارات

في العقد الأخير، كانت الأسواق السوداء على الإنترنت تتخفى في ظلال الإنترنت المظلم (Dark Web)، حيث كانت العملات المشفرة وبرمجيات إخفاء الهوية مثل Tor تمثل المفتاح لإجراء صفقات غير قانونية بقيمة مليارات الدولارات دون أن تُكتشف.

لكن الواقع في عام 2025 يشير إلى تحول كبير، فلم يعد الخفاء التام ضرورة، فكل ما يحتاجه المحتالون للحصول على عشرات المليارات من الدولارات من الصفقات غير القانونية هو منصة رسائل رقمية تستضيفهم، والقدرة على إعادة إطلاق القنوات والحسابات عند الحظر.

أظهرت دراسة جديدة من شركة تتبع العملات المشفرة "Elliptic" أن أسواق المحتالين الصينيين على تلغرام نمت لتصبح الأكبر في تاريخ الأسواق السوداء على الإنترنت.

ورغم الحظر المؤقت الذي فرضته تلغرام على اثنين من أكبر هذه الأسواق في أوائل 2025، فإن السوقين الحاليين الأكبر، المعروفين باسم "Tudou Guarantee" و"Xinbi Guarantee"، يسهلان معًا معاملات غسل أموال تصل قيمتها إلى نحو ملياري دولار شهريًا، بالإضافة إلى بيع أدوات احتيال مثل البيانات المسروقة، والمواقع الاستثمارية الوهمية، وأدوات الذكاء الاصطناعي المزيفة، فضلاً عن خدمات السوق السوداء الأخرى التي تتراوح من الحمل البديل إلى استغلال القاصرين في الدعارة، بحسب موقع "وايرد".

ومن بين أكثر أشكال الجرائم الإلكترونية ربحيةً، تبرز عمليات الاحتيال الرومانسية والاستثمارية المعروفة باسم "pig butchering" أو "تسمين الضحية قبل الاحتيال"، والتي تُدار غالبًا من مجمعات في جنوب شرق آسيا يشارك فيها آلاف ضحايا الاتجار بالبشر.

ومصطلح تسمين الضحية هو أسلوب احتيالي يهدف إلى استدراج الضحايا عبر علاقات زائفة أو استثمارات وهمية، حيث يقوم المحتالون بإقناع الضحية بإرسال أموال أو شراء أصول رقمية على مدى فترة طويلة. خلال هذه الفترة، "يُسمَّن" الضحية قبل أن يتم سرقة كل المبالغ أو معظمها في النهاية.

تشير تقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) إلى أن هذه العمليات تحقق نحو 10 مليارات دولار سنويًا من ضحايا أميركيين فقط.

يقول توم روبنسون، المؤسس المشارك والعالم الرئيسي في Elliptic: "عندما نتحدث عن الاستخدام غير القانوني للأصول الرقمية، لا يوجد حاليًا أي نشاط أكبر من هذا".

في الواقع، هذه الأسواق ليست مجرد أكبر الأسواق السوداء الإلكترونية حاليًا، بل الأكبر في التاريخ، بحسب موقع وايرد.

على سبيل المقارنة، كان سوق AlphaBay في الإنترنت المظلم يُعد الأكبر في وقته، حيث ساهم في معاملات تجاوزت مليار دولار خلال عامين ونصف، بينما تجاوزت معاملات سوق Hydra الروسي ٥ مليارات دولار خلال سبع سنوات.

لكن سوق Huione Guarantee، الذي يعتمد على اللغة الصينية ويعمل على تلغرام، بلغ حجم معاملاته نحو 27 مليار دولار بين 2021 و2025، متفوقًا على أي سوق أسود إلكتروني سابق، بالرغم من عمله علنًا على منصة تلغرام.

وقد وصفته شركة Elliptic بأنه "أكبر سوق إلكتروني غير قانوني على الإطلاق".

في مايو 2025، بدا أن تلغرام اتخذت خطوة بإغلاق Huione Guarantee، الذي أعيدت تسميته إلى Haowang Guarantee، بعد أن صنفته شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأميركية كمنصة لعملية لغسل الأموال.

لكن Tudou Guarantee، التي تمتلك Haowang Guarantee حصة فيها، نمت لتملأ مكانها، حيث قدرت Elliptic أن معاملاتها تصل إلى 1.1 مليار دولار شهريًا، بينما تصل معاملات Haowang سابقًا إلى 1.4 مليار دولار شهريًا.

أما Xinbi Guarantee، ثاني أكبر سوق للاحتيال على العملات المشفرة، فقد وصل حجم معاملاته إلى 850 مليون دولار شهريًا رغم حظره وإعادة إطلاقه، لتصبح الأسواق الأكبر حجمًا في تاريخها.

ويجري Elliptic تتبع نحو 30 سوقًا مشابهة، مع معاملات سنوية بمليارات الدولارات.

وعند تواصل WIRED مع تلغرام في يونيو 2025 حول إعادة بناء هذه الأسواق لأنشطتها الإجرامية بشكل علني، ردت الشركة بأنها "تقوم بتقييم البلاغات على أساس كل حالة على حدة".