الـCrypto الإيراني.. أسطول ظل مالي يحركه الحرس الثوري

كشف تقرير أن الحرس الثوري الإيراني استخدم العملات المشفرة للتحايل على العقوبات، ووفقًا لشركة TRM Labs المتخصصة في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، فقد حوّلت القوات العسكرية نحو مليار دولار عبر منصتي تداول مسجلتين في بريطانيا.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير أن تحليلا جديدا أجرته شركة متخصصة في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، أظهر أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت منصتي تداول للعملات المشفرة مسجلتين في بريطانيا لتحويل نحو مليار دولار منذ عام 2023، متجاوزةً بذلك العقوبات الاقتصادية الدولية.

كشفت منصتا تداول العملات الرقمية اللتان حددتهما شركة TRM Labs عن وسيلةٍ مكّنت الحرس الثوري الإيراني من تحويل مبالغ طائلة عبر الحدود، وذلك باستخدام آليةٍ مُقنّعةٍ كجزءٍ عاديٍّ من البنية التحتية المالية لقطاع العملات الرقمية.

وأشارت TRM Labs إلى أن الحرس الثوري أظهر، من خلال ذلك، مستوىً جديداً من التطور في استخدام العملات الرقمية.

يُعدّ الحرس الثوري الإيراني أهمّ عنصر في المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية، وهو خاضع لعقوبات واسعة النطاق فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وتمنع هذه العقوبات، التي تشمل أيضًا العديد من المنظمات والشركات المرتبطة بالحكومة الإيرانية، هذه المنظمات والشركات من تحويل الأموال عبر الحدود الدولية. فكيف يتم التحايل وتفادي أنظمة الرقابة؟

يحتاج الحرس الثوري إلى إجراء معاملات دولية، جزئيًا لدعمه جماعات مسلحة خارج حدود إيران، بما في ذلك حماس في غزة، والحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، ولتوفير قطع غيار لبرامج الأسلحة والبرامج النووية الإيرانية.

لكن بطبيعتها، يُصعّب استخدام العملات المشفرة تحديد مصدر الأموال ووجهتها، ولم تُحدّد شركة TRM Labs الغرض من هذه المعاملات في تحليلها. وسبق أن صرّحت وزارة الخزانة الأميركية بأن ممولين إيرانيين استخدموا العملات المشفرة لتسهيل مبيعات النفط.

وكشفت دراسة أجرتها الولايات المتحدة أن الحرس الثوري الإيراني وكيانات إيرانية أخرى، استخدمت لسنوات شبكة دولية من الشركات الوهمية ذات الملكية المبهمة لإدارة عملياتها.

وخلص تقرير مختبرات TRM إلى أن الحرس الثوري تمكن أيضاً من تحويل أموال على نطاق واسع باستخدام شركتين للعملات المشفرة، هما Zedcex وZedxion، واللتان تبين لـ TRM أنهما مرتبطتان ببعضهما.

ووجد التحليل أن معاملات الحرس الثوري شكلت 56% من حجم معاملات الشركتين بين عامي 2023 و2025.

وبدلاً من استخدام معاملات العملات المشفرة المنعزلة أو المتقطعة، يبدو أن جهات فاعلة مرتبطة بإيران، بما في ذلك منظمات عسكرية خاضعة للعقوبات، تختبر بنية تحتية أكثر استدامة للعملات المشفرة، وفقًا لما ذكره آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات في مختبرات TRM، في بيان عبر البريد الإلكتروني.

وامتنع متحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق.

وقال مياد مالكي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية والذي عمل على جهود فرض العقوبات على إيران، ويشغل حاليًا منصب مستشار أول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "يُظهر مبلغ المليار دولار على مدى عامين أن العملات الرقمية أصبحت قناة مالية لجهاز الظل المصرفي الإيراني".

وقال سنير ليفي، مؤسس شركة نومينيس الإسرائيلية لتحليل العملات المشفرة، إن تحليلًا أوليًا أجرته شركته استنادًا إلى البيانات العامة نفسها، وجد أيضًا أن منصات التداول هذه تُستخدم من قبل المنظمة العسكرية الإيرانية. وربط التحليل ما لا يقل عن 150 مليون دولار من معاملات الحرس الثوري الإيراني باستخدام منصتي Zedxion وZedcex.

تُعرّف شركتا Zedcex وZedxion نفسيهما كمنصات تداول تتيح للمستخدمين تداول مجموعة متنوعة من العملات الرقمية. وتُصرّح Zedxion على موقعها الإلكتروني بأنها تبذل جهودًا للالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك التحقق من هويات العملاء.

كما تُؤكد أنها لا تفتح حسابات لمواطني ومقيمي الدول الخاضعة للعقوبات. ولا تتضمن قائمة تضم نحو 50 دولة ومنطقة خاضعة للعقوبات، والمنشورة على موقع الشركة، إيران.

وتُشير Zedcex أيضًا إلى أن خدماتها ومنصتها محظورة على أي شخص "موجود أو مُسجّل أو مُنشأ أو يعمل من أو مُقيم" في نحو 30 دولة، من بينها إيران.

وفي إطار تحقيقاتهم، أفاد محققو شركة TRM بأنهم أجروا عمليات إيداع وسحب صغيرة من منصتي Zedcex وZedxion لتتبع مسار الأموال، ما كشف عن البنية التحتية الداخلية للمنصتين، وفق ما نقلته "واشنطن بوست".

كما بحثت مختبرات TRM عن تحويلات مالية تتضمن قائمة تضم 187 "عنوان محفظة"، وهي معرّفات شبيهة بأرقام الحسابات المصرفية المنشورة علنًا لكل معاملة عملات رقمية، كانت السلطات الإسرائيلية قد صنّفتها العام الماضي على أنها تابعة للحرس الثوري، بالإضافة إلى عدد قليل من عناوين المحافظ الأخرى التي حدد المحققون أنها تابعة للحرس الثوري.