كل تفاصيل تسليم سانجاي شاه للدنمارك بقضية 1.7 مليار دولار واحتيال ضريبي في قضية استمرت من عام 2012 إلى 2015.

<p>سلمت السلطات الإماراتية، الأربعاء، السلطات الدنماركية المتهم بالاحتيال الضريبي، سانجاي شاه، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات، <a href="https://wam.ae/article/12llqro-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA" target="_blank">وام</a>. </p>

<p>وسانجاي شاه بريطاني الجنسية، مطلوب من قبل السلطات القضائية في الدنمارك في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار.</p>

<h2>ما الاتهامات الموجهة لسانجاي شاه؟</h2>

<p>اتهم سانجاي شاه بتدبير مخطط استمر من عام 2012 إلى عام 2015، حيث تظاهرت شركات أجنبية بامتلاك أسهم في شركات دنماركية وطالبت باسترداد ضرائب لا أحقية لها فيها، بحسب أسوشيتدبرس. وألقي القبض على شاه في الإمارات العام الماضي.</p>

شهادة نجلا ترمب في قضية احتيال الماجنسية تهدد الاستثمارات وتكشف عن تورطه في التلاعب المالي وتضخيم القيمة. اقرأ التفاصيل!

2023-11-03-نجلا_ترمب_أمام_المحكمة_في_قضية_احتيال_ضد_والدهما

نجلا ترمب يشهدان في قضية احتيال

اكتشف تفاصيل أكبر عملية تهريب في العالم! شرطة دبي تكشف عن إفشال عملية تهريب المخدرات بقيمة ٣ مليارات درهم واعتقال ٦ أشخاص وضبط ٨٦ مليون قرص كبتاغون.

في قضية الـ1.7 مليار دولار.. الإمارات تسلم سانجاي شاه للدنمارك

ما الاتهامات الموجهة لسانجاي شاه؟