اعتقال 7 أشخاص في قضية غسيل أموال بـ1.8 مليار دولار

ألقت سلطات هونغ كونغ، الجمعة، القبض على 7 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية غسيل أموال بقيمة 1.8 مليار دولار أميركي، وهي الأكبر على الإطلاق في هذا المركز المالي العالمي.

من هم المتهمون؟

5 رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 23 و74 عاما، ويعتقد أن أحدهم هو العقل المدبر للمخطط، بحسب سلطات الجمارك. ولم تكشف الشرطة عن جنسياتهم لكنهم قالوا إن جميعهم من سكان هونغ كونغ.

أين الأموال؟

صادرت السلطات أصولا بقيمة 21.10 مليون دولار، بما في ذلك 5 عقارات و3 وحدات تجارية، كجزء من العملية.

وقالت السلطات إن مخطط السرقة يتضمن عمليات احتيال عبر الإنترنت في الهند وبيع الإلكترونيات والأحجار الكريمة النادرة بما في ذلك ألماس، من بين سلع أخرى.

كيف تمت عملية غسل الأموال؟

يُزعم أن المخطط استخدم شركات وهمية وحسابات مصرفية متعددة لغسل الأموال، حيث يتلقى الحساب الواحد أكثر من 50 وديعة في يوم واحد. ولم تذكر السلطات أسماء البنوك.

هل مصيرهم السجن؟

تم إطلاق سراح السبعة جميعا بكفالة بينما تستمر التحقيقات ولم تستبعد السلطات احتمال حدوث المزيد من الاعتقالات.